AFA bajo investigación en EE.UU.: el FBI analiza millonarios movimientos financieros

La pesquisa se centra en operaciones realizadas a través del sistema bancario estadounidense.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron la toma de declaraciones dentro de una investigación preliminar relacionada con las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense.

El objetivo de las autoridades es esclarecer de qué manera la entidad encabezada por Claudio 'Chiqui' Tapia canalizó cientos de millones de dólares mediante el sistema financiero de EE.UU. y si parte de esas operaciones podría encuadrarse en presuntos delitos bajo jurisdicción estadounidense.

Entre las declaraciones ya realizadas figura la del empresario Guillermo Tofoni, quien habría respondido durante unas tres horas en una videoconferencia con fiscales y agentes del FBI ubicados en Washington D.C. y Miami. De acuerdo con la información disponible, los investigadores estudian si determinadas operaciones relacionadas con la AFA podrían constituir delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario de EE.UU.

La investigación también alcanza a TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni, encargada de administrar el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. Los fiscales intentan reconstruir el recorrido de los fondos gestionados por la compañía y determinar cómo fueron canalizados a través de distintas entidades financieras estadounidenses.

Asimismo, se analiza convocar a otros testigos con conocimiento directo sobre la administración de la AFA, entre ellos exfuncionarios del Gobierno del presidente argentino Javier Milei que hubieran tenido acceso a información vinculada con estas operaciones.

Según la documentación, la investigación comenzó a gestarse durante 2025 y cobró mayor intensidad tras detectarse movimientos de cientos de millones de dólares mediante cuentas abiertas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Las autoridades estadounidenses buscan establecer el destino de esos fondos y verificar si las transacciones respetaron la legislación financiera vigente.